Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción Certificados por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
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Esto implica la existencia de una junta directiva o consejo de administración que toma decisiones estratégicas y un gerente o director ejecutivo que se encarga de la gestión diaria de la empresa.